USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

U S T A W A

z dnia 1 marca 2018 r

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1

Dz. U. 2018 poz. 723

Art. 2.

11) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez
to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby
zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje pub-
liczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz
sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych
organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają
zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków
centralnych,
f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych
przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa,

w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa
lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji
międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych
organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów
państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje
publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji
rządowej;
12) osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej
eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub
trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane

z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób
prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu
uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne;